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离岸账户被注销几大原由

2019-04-11 01:58:49 725次浏览
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最近很多人会问到.我的离岸账户被注销了.不知道什么‌‌原因.这种情况正常来说是不可能的.一般情况下银行如果要注销您的离岸账户会先通知到您这边.以邮件的形式.不可能会无理由的注销您的账户.一般有以下三种情况您的离岸账户会被银行注销:

1.接收了一些不该收的地区的款项(中东.俄罗斯等一些敏感地区.政治不够稳定的国家)

2.账号长期不启用.长期没有进出项

3.做生意不诚信(收到货款后不发货)被客户举报.

在目前的形势下,虽然你的公司没有义务向注册处或当地的金管局提交审计报告,但是你的开户银行迫于越来越严格的合规压力,越来越可能不定期的要求你提供商业实质、会计记录甚至审计报告,如果你不能提供有说服力的资料,银行有可能会关闭你的账户,。这对正在运行的生意来说,可能是一个很大的打击。

另外对于账户上只有很少钱的用户,应该注意,要保持一定的余额,而且余额的一部分有当地币种的现金存款,以方便银行扣除手续费,而且要定期登陆一下网银,查看是否有特殊的通知,对于长期不活跃的账户,银行可能出于成本和风险考虑,给予关闭。

一定不要跟伊朗、朝鲜等高危国家交易,即使银行为你收了钱或付了钱,但银行的合规部门还是有可能把你列入高危账户,而在不确定的时候,就驱逐了你。

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